吉林天森公安

成功侦破“2019·6·21”电信诈骗案

2019年6月11至17日，吉林天桥岭东北虎自然保护区辖区内5名居民通过“泛大西洋理财项目APP”平台，进行理财投资12笔累计金额136500.00元，均被利用微信编造虚假信息、精心设置骗局的电信诈骗分子转入电诈账户占为己有。同年6月21日，天桥岭森林公安局接到受害人报警后，公安局党委高度重视，局长崔学福要求立即成立“2019·6·21”专案组，迅速围绕资金流积极追缴被骗资金、全力侦破此案，并逐级将案情汇报至延边森林公安局、省森林公安局，获取侦察科技支撑。

2019年7月12日，专案组分别赶赴湖南省、福建省、广东省，对繁复杂乱的资金流、信息流进行整合实地开展侦查。侦查员经去伪存真、循线深挖，于8月3日，确定资金流线上的5名犯罪嫌疑人的真实身份及准确居住房屋，随即列为网上逃犯；截止8月7日，天桥岭森林公安局主管刑侦副局长胡治军组织16人抓捕组，分赴湖南省、福建省的长沙市、吉首市、霞浦市、福州市与专案组汇合，各行动小组随即开展抓捕工作，成功将向某、石某、彭某、郭某、王某全部抓获，经审讯，首要诈骗分子微信名为“cht1027”被纳入侦查视线，并确定该人使用了具有“阅后即焚”功能的Sugram聊天软件，且身份信息均用他人信息、反侦察经验十足、不留一丝身份痕迹。

在“云剑行动”深入开展之际，专案组成员并没有因为“金主真身”问题而放松案件的攻坚。2019年8月26日，专案组二次南下：一路利用已掌握尚未惊扰的“卡农”、在湖南省长沙市采取“深度追踪打金主”的侦查手段；一路竭尽全力，用自身坚定的工作信念感染、获取当地公安机关科技侦察的支持，及时揭开“金主cht1027”的真面目。在延边森林公安局、吉林省森林公安局的调控下，湖南省森林公安局、湖南省公安厅、深圳市公安局在“国庆安保”任务繁重之际给予大力支持，专案组成员克服体能透支、思维高度亢奋带来的不适，辗转于长沙、娄底、深圳、福州等地的车水马龙之中，伏案研判数以万计的电子数据，在9月26日，终于查明日夜困扰侦查员的“金主cht1027”系湖南省娄底市人蔡某！次日13时、18时，专案组从广州一路追踪，终将几度消失的金主蔡某、卡农肖某在湖南省长沙市抓捕归案。

经审讯，犯罪嫌疑人蔡某如实供述在2019年6月期间，采取微信添加好友，利用“泛大西洋理财项目精英群”，诱骗微信好友在虚假“泛大西洋理财项目APP”上理财投资，并通过购买他人银行卡进行转移投资款的诈骗犯罪事实。

目前，抓获犯罪嫌疑人8人，押涉案手机12部、银行卡11张，追缴赃款人民币70000.00元，冻结资金人民币66020.59元。涉案电诈账户初步累计转出资金人民币近700万元、核实被骗资金人民币136500元。

2019年10月31日，犯罪嫌疑人蔡某已被检察院批准逮捕。

作者：程昌启

延长才

徐恒志